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（二）在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开 展受益所有人身份识别工作。在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。

（四）在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。（五）义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客 户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。

同时，他认为，企业通过横向并购活动，可以提高市场占有率，形成规模经济。优势企业可以以规模与效益实施并购战略，从而使企业规模扩大、利润率提升、竞争力增强。另外，通过并购可以使企业在保持原有经营领域的同时，向新的领域扩张。“快进式”填补需防范风险

微信“泄密”事件引发行业极大关注，证监会最终认定张明芳泄露内幕信息，对其罚款20万元，一同被罚的还有时任丽珠集团董事会秘书李如才，罚款金额10万元。张明芳事件发生后，券商机构也纷纷加强了信息推送的规范，有的研究所还专门就此制定了规则。证监会近几年了针对新媒体强化了监管，处罚了多个严重扰乱信息传播秩序，恶意制造市场恐慌情绪的案件，包括通过互联网、自媒体肆意发表针对个股、板块、市场走势和监管政策的不实不当言论的行为；充当股市“黑嘴”，引诱不明真相的投资者参与交易，从中牟利的案件等，未来还将强化对此的打击力度。

经过三天十轮的紧张对弈，首届“版纳茶仓”杯全国少儿围棋公开赛于2月6日下午在西双版纳茶仓有限责任公司圆满结束。本次大赛参赛小棋手350人，家长790人，嘉宾45人，工作人员140名，政府保障车4台，央视五套已报道并跟踪，医务组、消防组、网络通讯组对本次赛事进行全程保障，一张版纳茶与棋的明片正在形成。本次比赛采用中国围棋协会审定的最新竞赛规则，比赛采取积分编排制编排，参赛选手三天累计进行了10轮比赛。

她还表示，枪手没有特定目标，但他显然是有备而来。据报道，吉尔罗伊大蒜节始于1979年，是当地盛大的夏季美食节。该节日每年吸引数以万计的游客前来参与。中使馆提醒在美中国公民节庆日谨慎出行此前，中国文化和旅游部也曾发布提醒，称美国枪击、抢劫、盗窃案件频发，请中国游客充分评估赴美旅游风险。